Новите документи хвърлят светлина върху v; Връзките на Хънтър Байдън с руския милиардер олигарх
Новосъздадените съдебни документи и имейли хвърлят нова светлина върху мистериозната връзка между руския милиардер Елена Батурина и консорциум от бизнес партньори, включващ Хънтър Байдън.
Джон Галанис, който има история на присъди за измами с бели яки, твърди в съдебно производство през януари, че синът му Джейсън е работил с Байдън и партньора му Девън Арчър, за да помогне на Батурина да изпира пари чрез финансовата система на Съединените щати. Галанис, който излежава 10-годишна присъда за затвор за схема за измама, включваща сътрудници на Хънтър Байдън, преди това беше освободен от 27-годишна присъда за друга измама и е бил изправен пред други подобни присъди.
И имейли, публикувани в понеделник от бивш сътрудник на Байдън, Беван Куни, показват на Арчър и неговите бизнес партньори стратегии за това как да откриват банкови сметки в САЩ за Батурина, чийто покойен съпруг беше кмет на Москва. Куни предостави достъп до своя имейл акаунт на репортера Матю Тирманд, който публикува някои от имейлите онлайн и сподели други с Daily Caller News Foundation.
„Установяването на банкови отношения със Съединените щати беше целта, която той ми даде“, пише Арчър за Батурина в имейл, изпратен до Куни на 5 януари 2014 г. .
Имейлът не е част от съкровището на документи, предполагаемо от лаптопа на Хънтър Байдън.
Галанис, Арчър и Куни бяха осъдени на 28 август 2018 г., по обвинения в измама и конспирация, свързани с предложение за облигации на стойност 60 милиона долара за племето Уакпамни в Южна Дакота.
Присъдата на Арчър беше отменена през декември 2018 г., въпреки че федерален апелативен съд отмени това решение миналия месец. Той трябва да бъде осъден през януари.
Галанис, който беше осъден на 10 години затвор на 8 март 2019 г., заяви в клетвената декларация, че Джейсън Галанис, синът му, се е доверил в подробности за различните си отношения с Байдън и Арчър.
Връзките на Батурина с Байдън и Арчър бяха тема на интерес, откакто миналия месец беше публикуван доклад на Сената за външния бизнес на Байдън. В доклада се казва, че отношенията на Байдън с руски, украински и китайски бизнесмени създават потенциални рискове за контраразузнаване и изнудване.
Според доклада на Сената, Батурина е прехвърлила 3,5 милиона долара на Rosemont Seneca Thornton, компания, контролирана от Байдън и Арчър, на 14 февруари 2014 г.
Батурина, която доскоро беше единствената жена милиардер в Русия, преведе още 241 797 долара по банкова сметка на Rosemont Seneca Thornton от май до декември 2015 г., според доклада.
„Тези транзакции са идентифицирани поради престъпна дейност, за която Батурина съобщава“, се казва в доклада на Сената.
Батурина и нейният покойен съпруг Юрий Лужков бяха разследвани за подкуп в Русия през 2011 г. за повече от 400 милиона долара по договори от град Москва, за които се твърди, че са насочени към компании. контролиран от Батурина. Батурина не е обвинен в нередности в Русия.
Кабел на Държавния департамент през 2010 г. изтече до WikiLeaks, според който Лужков стои на върха на „пирамидата“ на корупцията, включваща Кремъл, руските разузнавателни служби и престъпния синдикат Солнцево.
Нито Хънтър Байдън, синът на демократичния кандидат за президент Джо Байдън, нито Батурина са обяснили целта на банковите преводи.
Имейли от месец преди трансфера на стойност 3,5 милиона долара показват, че Арчър и Джейсън Галанис се борят да отворят банкови сметки за Батурина, за да може тя да инвестира в Burnham Securities, инвестиционна компания, контролирана от Galanis, Archer и Biden.
Джейсън Галанис и Арчър също са обсъждали създаването на брокерска сметка за Батурина с JP Morgan, според имейли от акаунта на Куни.
След седмици на забавяне на обработката на заявленията в процеса на банката срещу изпирането на пари, Галанис отпразнува откриването на сметка в JP Morgan, според имейли.
„Създадохме JPM акаунт за шампионката на СССР за тласкане на гюле“, пише Галанис на Archer на 21 януари 2014 г., според един от имейлите, които Tyrmand споделя с DCNF.