Крипто измамата, която се роди в Украйна и стигна до предградията на Буенос Айрес - LA NACION
Луксозните автомобили се настаняват на паркинга на ексклузивния търговски център Мандарин Плаза от Киев, Украйна, докато собствениците им се показват в магазини за бижута и дизайнерски дрехи. Но най-печелившият продукт е скрит в горните етажи на тази сграда, защитен от въоръжена охрана и в наблюдение на охранителни камери.
Седейки рамо до рамо под флуоресцентни лампи, многоезична армия от служители на кол-центъра продават мечта на света: да забогатеят, без да работят. Измама с покупка на криптовалути и други финансови продукти, която се роди в Украйна, но която прекоси планетата, докато дори стигна до предградията на Буенос Айрес.
Документи, доставени на шведския вестник Dagens Nyheter и Проектът за докладване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP) - споделен с НАЦИЯТА - изложи вътрешната работа на измамата, която си развил Милтън Груп - Измама, която използва социални медии, за да работи в световен мащаб със 180 признати жертви и 1000 други замесени лица.
"Срещнах ги във Facebook. Влязох в Kryptonite [приложение], опитах симулация, за да инвестирам и спечелих много пари. Оставих данните и те веднага ме извикаха да попитам дали искам да инвестирам. Първоначално не питай ме много: 200 или 300 долара. Казаха ти, че щом вложиш парите, парите ще се възпроизведат сами и човек може да спре да работи ", казва Есфрейн Варгас, зидар, който живее в град Бурзако.
НАЦИЯТА получи имената на четирима аржентинци, които се появяват в базата данни на Milton Group. Сандро Ортис, готвач на сладкиши, който живее в северната част на предградията, заяви, че е купил "няколко долара", които все още са в сметката му в приложението, управлявано от Milton Group, твърдение, което засега не е отговорено на десетки на страните по света.
"До днес никога не съм имал проблеми с криптонита. Надявам се, че когато поискам парите, те ще ми ги върнат", каза Ортис, изненадан от запитването от НАЦИЯТА за евентуална виртуална измама. „Сметката е активна и моите долари са там“, отбелязва той.
Механизмът
Историите са поразително подобни. Много жертви за първи път влязоха в контакт с измамата чрез реклами за Facebook което обещаваше изключителни печалби. След като въведоха данните си за контакт, за да получат повече информация, те бяха засипани с обаждания от продавачи, които оказваха натиск върху тях. Казаха им, че трябва да направят малка „инвестиция“, която бързо ще донесе впечатляваща възвръщаемост, но която всъщност е фалшива. Исканията за изтегляне на всички доставени средства никога не са били изпълнени.
Най-засегнати бяха онези, които бяха затворени от „специалистите“ в кол центъра, чиято работа беше да измислят нови начини за получаване на повече пари от жертвите, включително чрез психологически натиск. Някои потребители бяха тормозени за заеми, заплашвани с фиктивни писма от финансовите регулатори на Обединеното кралство, изискващи данъци, или се свързваха с фалшиви адвокати, предлагащи да им помогнат да си върнат парите, срещу допълнителна такса, журналисти от 21 държави успяха да възстановят.