Кингпин Малишев получава милион на месец за разходите си, без да си цапа ръцете
«Те не знаят подробности за това какво имат или къде ги имат. Техният бизнес е толкова много и толкова разнообразен - обяснява един от изследователите, - че те ги контролират само защото са наясно колко имат
«Те не знаят подробности за това какво имат или къде ги имат. Техният бизнес е толкова много и толкова разнообразен - обяснява един от изследователите - че те ги контролират само защото са наясно колко трябва да наемат всеки месец. В случая с Александър Малишев („наказателен орган“) месечните му закрити сметки за текущи разходи възлизат на почти милион евро (паричните извлечения са 970 972 евро). Това беше сумата, която го достигна в края на месеца, бял и непорочен, при отстъплението му във Фригилиана (Малага). Една част беше „изпрана“ в Испания, а друга, защото и той, и Петров, както и останалите задържани от значение в „операция„ Тройка “, всеки на свое ниво, извършиха„ поносимо пране “, което им позволи да живеем много добре и да изваждаме пари от страната ни, но без алармите на финансовата система.
Малишев, който няма академична подготовка, не се появява в публични регистри или подписва документи, въпреки че чрез съпругата си и квалифицирани подчинени контролира всички операции по пране и икономически транзакции с пари, изпратени от Русия в чужбина. Шефът директно разпорежда управлението на средствата на различни компании (Kingdra Sl. L. и SBZ, със седалище в Кипър, между другото) и отбелязва кои средства трябва да се изпират, как да се обработват големи суми и коя част да остане празна.
Съпругата му Олга Соловьева, перфектен ценител на съоръженията, е ключов играч. В някои от банковите сметки, които имате, получавате средства от Унгария, Швейцария, Латвия, Естония и Русия. Оттам семейството получава джобни пари, почти милион на месец, както беше казано, парите се прехвърлят на трета страна и също се изпращат на кипърската компания (SBZ INVESTMENTS INC). От тази компания средствата се изпращат обратно в Испания на трета фирма, която извършва плащания към компании за недвижими имоти.