Полицията разкрива начина на действие на Pujols да премести парите си в Андора

Доклад от съдебната полиция показва как членове на клана на бившия каталунски президент са превеждали милиони евро между непрозрачните си сметки в испанската хазна

разкрива

Публикувано 10/10/2020 05:15 Актуализирано

Доклад от група 25 на Централното звено за икономическа и фискална престъпност (UCDEF) на полицията, изпратен на 12 декември до съдията по делото Pujol, José de la Mata, показва как членовете на семейния клан на бившия каталунски президент се движат в Андора поне от 90-те, парите му са непрозрачни за испанската хазна.

Агентите намекват в полицейската служба за цялата документация, получена благодарение на последователните молби, поискани от пиренейската държава, и която разкри богатството на клана, чийто най-голям син, Жорди Пуйол Ферусола, изигра централна роля в разглежданата от магистратът на Националния съд "семейна организация".

По-конкретно, и според заключенията на Де ла Мата, Джорди Пуйол Ферусола беше този, който отговаряше за „въвеждането на големи суми пари, за да ги разпредели по-късно сред братята си“, уточнява заповедта от 28 февруари 2017 г., в която съдията призовава Марта, Мирея и Ориол Пуйол Ферусола да дадат показания като обвиняеми за престъпление срещу пране на пари.

Банкови транзакции

И точно в доклада от 12 декември агентите на Група 25 разкриват водещата роля на Жорди Пуджол Ферусола при анализ на банковите движения в Андора на Марта Ферусола Ладос и нейните деца Марта, Пере, Ориол и Мирея.

Първите данни, за които намекват агентите, са приходите, които влизат в банкова сметка на Марта Ферусола Ладос, за общо 180 000 евро (30 милиона песети). И в получаването на един от гореспоменатите доходи, този в брой и от 90 000 евро, се появява зачеркнат номер, който съответства на банкова сметка на сина му Джорди. Пере също извършва плащания по сметката на майка си, която идва, за да се легитимира в андорската банка като „майката, превъзхождаща конгрегацията“.

Що се отнася до още 90 000 евро (15 милиона песети), Полицията потвърждава, че те са получени от трансфер на 28 април 1992 г. от Хосе Луис Кано Кристобал и Нивес Кастро Наваро.

Хапки в Игрите

На този етап в полицейския доклад се обяснява, че Кано Кристобал, администратор на търговската марка на Барселона Fórum Internacional, е един от каталунските бизнесмени, който твърди, че „е плащал подкупи на семейство Пужол за Олимпиадата през 1992 г. ".