Дъщерите на президента на Азербайджан се опитаха да купят къща в Лондон за 66,5 милиона
Дъщерите на азербайджанския президент се съгласиха да купят имот в Лондон на стойност 66,5 милиона евро, използвайки тайна компания в данъчно убежище, в случай, който потенциално предполагаше "значителен риск от пране на пари", заяви той пред съд.
Семейството на президента на Азербайджан се крие зад тайните инвестиции, финансирани от Малтийска банка
Знам повечеЛейла и Арзу Алиева се опитаха да купят два луксозни апартамента в Найтсбридж за 66 милиона евро, включително 3,3 милиона, за да ги преобразуват в единичен апартамент. Сделката от 2015 г. трябваше да бъде последното допълнение към портфолио от имоти в Обединеното кралство с милиони долари, придобити от семейството на президента Алиев.
Лейла Алиева започна покупката по същото време, когато се развеждаше с Емин Агаларов, азербайджански бизнесмен и поп звезда. Арас, бащата на Агларов, е московски разработчик на недвижими имоти, който приветства Доналд Тръмп, когато посети Русия през 2013 г. по време на конкурса за красота "Мис Вселена".
Дисциплинарен съд получи подробности от Халид Шариф, адвокатът, извършил сделката. Шариф - важен партньор на лондонската адвокатска кантора Child & Child - призна, че не е извършвал проверки за пране на пари и че е нарушил професионалния кодекс.
Съдът наложи глоба от почти 50 000 евро, плюс 44 000 съдебни разноски. Това е първият път, когато британски адвокат е наказан, след като Guardian и други медии публикуват през април 2016 г. Panama Papers, изтичане на 11,5 милиона документа от панамската адвокатска кантора Mossack Fonseca.
Джавад Маранди, мъж, близък до президента, свързва сестрите Алиева с адвокатска кантора Child & Child, съобщиха пред съда. Тогава Шариф стартира по молба на сестрите компания от Британските Вирджински острови, Exaltation Ltd, закупена от Mossack Fonseca. Целта на компанията беше "да придобие собственост във Великобритания".
Жените, които са култивирали високо ниво както в страната, така и извън нея, би трябвало да бъдат класифицирани като политически изложени лица. Този статус кара банките да извършват интензивни проверки.
Въпреки това, Шариф "не е разгледал" нито една от тези стъпки или не е поискал надлежна проверка, бе казано на съда. На въпрос дали клиентите му са политически изложени лица, той каза на служител на фирма да постави отметка в квадратчето „не“.
Луксозните апартаменти, които те възнамерявали да закупят от предприемач, били "близо" до офиса на Child & Child в Лондон, който гледа към градината на Бъкингамския дворец. След подписването на договора за покупка сестрите Алиев започнаха да плащат цената на вноски, като направиха трансфери за повече от 11 милиона евро. През 2016 г. излезе сделка, която ги посочи като собственици на апартамента.