Ето как UCO откри, че; Фалшива сметка; от Игнасио Гонсалес в Швейцария е вярно

Детектив от Мадрид през 2011 г. даде на ПП фалшива информация за плащанията на OHL в Швейцария и доведе до отхвърляне на уликата. Шест години по-късно UCO идентифицира правилния номер на сметката, контролиран от бизнесмена Адриан де ла Джоя

Надежда Агире е бил предупреден през 2014 г. за съществуването на сметка в Швейцария, където OHL е депозирала 1,4 милиона евро, за които се твърди, че са предназначени Игнасио Гонсалес. Конкретните данни, както EL ESPAÑOL успя да потвърди, му бяха съобщени от бившия кмет на Leganés, а сега регионален заместник Исусе Гомес на среща, която и двамата проведоха Сотогранде същото това лято. Преди Gómez е депозирал номера на сметката и превода в нотариален акт за записа. Сега тази сметка е една от основните оси на Операция Лезо, това струва ареста на Игнасио Гонсалес и още 11 души от неговата лична и политическа среда.

сметка

Резултатът от срещата между Агире и регионалният заместник беше неравномерно. От една страна, лидерът на ПП отказа да предприеме действия срещу Гонсалес и в този разговор увери, че данните, предоставени от нейния партиен партньор, са грешни. За друга и без видима връзка, Гомес бе освободен от списъците на кмета на Леганес и той не се поднови като кандидат на общинските избори през 2015 г., което породи открита война със самата Агире.

Информация за акаунта в Швейцария, управляван от PP в Мадрид.

Както EL ESPAÑOL научи, регионалният заместник регистрира пред нотариус плащане от 1,4 милиона евро, изпратено през септември 2007 г. по сметка в Швейцария, открита в Английска ирландска банка от Женева. Според тези данни, попаднали в ръцете на Националния съд, парите са изпратени чрез сметка, открита от компания в Панама, депозит, контролиран от професионални фигури, прикачени към компания, наречена Lauryn Group. Тезата беше, че плащането е изпратено от сметките на строителната компания OLH, сега разследвана за незаконно финансиране на ПП. Данните бяха точни, но съдържаха грешка. Същата грешка, която имаха различните досиета, разпространявани в Мадрид в продължение на шест години след откритата война в ПП в Мадрид: номерът на сметката беше грешен и следователно непроследим.

Започнете да шпионирате

Както EL ESPAÑOL успя да докаже, беше началото на 2008г, в края на финансовата година, когато изпращането на пари породи подозрения в ръководството на OHL. 1,4 милиона бяха оставили сметките на една от нейните компании, за да попаднат в ръцете на компания в Панама, за която никой не знаеше. Един от двамата. Или някой отклоняваше пари от компанията в тяхна полза, или плащаше някаква комисионна, която изглеждаше невъзможна. Тезата на Националния съд е, че средствата идват от едно от дъщерните дружества на строителната компания в Мексико като малко за предоставяне на договор за строителни работи в Общността на Мадрид: влакът Navalcarnero.

Според изследванията, парите дойдоха. А също и обществената поръчка, който беше подписан на 2 януари 2008 г., четири месеца след трансфера в Швейцария, но малко по малко OHL започна да има проблеми с изпълнението на проекта, който всъщност, е приключило в несъстоятелност на концесионното дружество, наречено дъщерно дружество Cemonase. Източници, свързани с Гонсалес, потвърждават пред този вестник ключова подробност: обяснение на подземната битка между строителната компания и мадриленския политик, която Това ще бъде спусъкът за войната с включен шпионаж. OHL изпрати парите по сметка в Швейцария. Но Гонзалес запази кръга си на доверие, че така и не го получи. Ухапването, ако бъде платено, така и не стигна до ръцете му. Някой може дори да го поиска от ваше име.

Акт за учредяване на компанията Lauryn Group в Панама.