Четирима арестувани в Марбея и Коста дел Сол за дела за корупция в Руската федерация

Руските власти издадоха международна заповед за екстрадиция на гореспоменатия бивш висш служител, който би участвал в две дела за корупция в страната си, възползвайки се от статута му на висш служител в руското министерство на културата.

Агенти на Националната полиция извършиха операция „ХАМЕР", с ареста във Виена (Австрия) на бивш висш служител на Министерството на културата на Руската федерация и ареста в нашата страна на бившата съпруга и син на това лице, също с руска националност, установено на брега на Сол. Арестуван е и испански адвокат, работещ в Марбея, всички те като предполагаеми извършители на престъпление за пране на пари при покупка на луксозен имот в Марбея, за което е платена сумата от 4 милиона евро. произтичащи от данъчни и корупционни престъпления, извършени в Руската федерация.

Данъчна измама от бивш руски висш служител

Разследванията, извършени от Централния СДС и провинцията на Малага, започнаха през юли 2018 г. Разследващите получиха искане за информация от руските власти във връзка с мащабна данъчна измама, извършена в неговата държава, наред с други, от гореспоменатите висш служител на Министерството на културата, който според руската информация ще живее в Коста дел Сол на страната ни в компанията на съпругата и сина си.

В едно от съдебните производства в Русия той е обвинен, в сговор с други хора, в присвояване на около 7,2 милиона долара публични средства, отпуснати за реконструкцията на Ермитажния музей в Санкт Петербург (Русия).

В друг случай на корупция, очевидно същите тези хора биха били признати за виновни през 2017 г. за присвояването на 2,6 милиона долара, които трябваше да бъдат отпуснати за реконструкция на паметници на архитектурното наследство в различни руски региони и за чиито факти са послужили превантивна присъда от 18 месеца затвор.

Разположен в провинция Малага

Проведените полицейски разследвания за установяване на местонахождението на руското семейство, живеещо у нас, както и за установяване на имуществото им, доведоха до знанието, че членовете им живеят в Естепона (Малага) поне от 2015 г. Агентите установиха, че на името на испанска компания, свързана с тях, е придобит луксозен недвижим имот в град Марбея, за който през 2015 г. е платена сумата от 4 милиона евро, преведена от банкова сметка в Швейцария.

Член 301.4 от испанския наказателен кодекс също наказва действията, съдържащи се в посочената заповед за пране на пари, дори ако престъплението, от което произхождат активите, е извършено, изцяло или частично, в чужбина.

Тези факти са разбрани от разследващия съд № 2 на Марбея, който издаде Европейска заповед за задържане и предаване (OEDE) на европейско ниво на основния разследван, за предполагаемото престъпление пране на пари и върху което тежат обвиненията в страната му за присвояване на големи суми пари, средствата от които трябва да бъдат използвани предимно за реконструкция на архитектурни паметници в Руската федерация.

Благодарение на тясното сътрудничество на испанската национална полиция и австрийската криминална полиция при намирането и арестуването на хора, избягали от действието на правосъдието, и в резултат на издадената от разследващия съд OEDE, вчера беше възможно арест във Виена (Австрия) на главния разследван, който по-късно е приет в пенитенциарния център на споменатата столица.

В полицейското устройство са направени четири записа и претърсвания в Марбея (3) и Естепона (1), съответстващи на три частни домове на разследваните и адвокатска кантора, разположена в град Марбея. Резултатът от операцията е арестът на четиримата разследвани и намесата на луксозна вила в Марбея, превозно средство от висок клас, оценено на около 100 000 евро, около 160 000 евро по банкови сметки и пари в брой, както и бижута от висок клас стойност и различна документация на хартиен и електронен формат, наред с други цели.

Проведените полицейски разследвания разкриват, че задържаните лица са използвали сложна бизнес мрежа, с която да затруднят установяването на незаконния произход на средствата и самоличността на хората, които стоят зад тази операция по пране на пари от недвижими имоти.

От страна на разследващите от Националната полиция са поддържани тесни връзки на сътрудничество с полицейските власти на Австрия и Руската федерация, за да се изяснят изцяло фактите.

СЛЕДЕТЕ НИ НА ТВИТЪР