Арестувана жена за измама при прехвърляне на пари от компанията, в която е работила, по сметката си -

Неговият партньор също е арестуван, защото е знаел за престъпната дейност и е бил посочен като бенефициент на няколко от прехвърлянията

Споделете статията

Националната полиция арестува двойка, жена и мъж на Коруня, за престъпления, измами, фалшифициране на документи и пране на пари за прехвърляне на пари от компанията, в която е работила, по своя сметка и на партньора си, тъй като е знаела за престъплението и беше посочен като бенефициент на няколко от трансферите.

арестувана

Както съобщават от Националната полиция, разследването е започнало в края на 2018 г., когато представителката на търговско дружество е подала жалба, в която е съобщила за подозрителни движения в акаунта на компанията.

Агентите, отговарящи за разследването на икономически и технологични престъпления, извършиха първите разследвания и проверки. В хода на разследването те се фокусираха върху жена служителка на компанията, която заемаше административни длъжности в икономическата дейност.

Разследващите установиха, че споменатото лице, възползвайки се от повереното й доверие и условията на нейната позиция, е извършило множество неоторизирани преводи на пари от банкови сметки на компанията по друга сметка, на която тя е била собственик в продължение на няколко години.