400 обвиняеми и само осем в затвора
Понастоящем Националният съд натрупва 16 съдебни макропроцеса за престъпления, свързани с организирана престъпност, мафии, корупция и измами. От затворените седем са от „Круизната операция“ и един от „Делото император“, двамата най-скорошни. Останалите разследвани очакват съдебно решение
Съд №1: «дело Марсан»
През февруари 2012 г. Националният съд обвини бившия президент на главния изпълнителен директор Херардо Диас Феран за предполагаемо продължаващо престъпление за присвояване на стойност 4,4 милиона евро от клиентите на групата на Марсан, съгласно заповедта, издадена от съдия Сантяго Педрас. Съдията обвинява и последния генерален директор на туристическата компания Иван Лосада, представител на бизнес обществото Posibilitum, собственост на експерта по несъстоятелност Анхел де Кабо, който придоби компанията през юни 2010 г. и който също купи Nueva Rumasa на Ruiz- Семейство Матеос.
"Банка на Валенсия"
Фондът за организирано преструктуриране на банки (FROB) денонсира бившия главен изпълнителен директор на Банката на Валенсия Доминго Пара пред Националния съд; на жена ти; бизнесменът Eugenio Calabuig и четирима от братята му; и Аурелио Искиердо, финансов директор на банката, за престъпленията на измами, нелоялна администрация и присвояване.
В жалбата се обяснява, че докладите демонстрират инструментализация на Banco de Valencia от различни членове на семейство Калабуиг, на които банката е финансирала операции, лишени от каквато и да е икономическа обосновка. Разследва се отпускането на заеми на фирма Agval, за да се получи контрол над 33,42% от акциите на Aguas de Valencia .
"Дело Филателист Форум-Aafinsa"
На 9 май 2006 г. съдиите от Националния съд Сантяго Педрас и Фернандо Гранде-Марласка се намесиха в инвестиционните компании във филателни активи Afinsa и Fórum Filatélico за предполагаема измама, пране на пари, наказуема несъстоятелност, нелоялна администрация, престъпления срещу хазната и документален филм фалш. Разследването изчислява, че има 400 000 засегнати и оценява предполагаемата разлика в собствения капитал на 3 500 милиона евро (1 105 милиона от Afinsa и 2416 от Philatelic Forum) и предполагаемата данъчна измама на 7 500 милиона. Полицията арестува четирима директори на Филателския форум, сред които президентът му Франсиско Брионес и петима директори на Афинса, сред които са нейният президент Хуан Антонио Кано и неговият основател Албертино де Фигейредо. Делото Afinsa с десет обвиняеми (всички освободени) се разглежда от Централния съд номер 1, докато това на Forum Filatélico, с десетина освободени обвиняеми, е инструктирано от Съда номер 5. И двете дела са в очакване на съдебно решение.
Банкови сметки в Лихтенщайн
Общо 40 души разследват Съда, тъй като биха могли да извършат предполагаемо данъчно престъпление и че ще имат банкови сметки в данъчния рай на Лихтенщайн. Всички са на свобода.
Съд №2: «Novacaixa Galicia»
Ранното пенсиониране на милионери на петима бивши директори на Novacaixa Galicia е това, което разследва съдията на Националния съд Исмаел Морено от миналия юни. Всъщност, за да гарантира евентуални парични задължения, Морено им наложи облигация от над 10 милиона евро през ноември тази година. Хосе Луис Пего, Грегорио Гориаран, Оскар Родригес Естрада, Хавиер Гарсия де Паредес и Хулио Фернандес Гайосо са петимата бивши членове на ръководството на този галисийски фонд, за които Anticorrupción вярва, че има индикации, че „те са се съгласили да подобрят своите договори за висше управление, за тяхната собствена изгода и за осигуряване на личните им интереси, с увреждане на активите на банката ".
Съд №3: «CAM»
През юни тази година съдия Гомес Бермудес призова петима бивши ръководители на CAM (Роберто Лопес Абад, Мария Долорес Аморос, Модесто Креспо, Висенте Сориано и Теофило Согорб), за да дадат показания като обвиняеми във връзка с жалба, приета за обработка за предполагаеми корпоративни престъпления, измами, фалшифициране и присвояване на документи. Бившият президент на ложата Модесто Креспо увери, че няма никакво възнаграждение, въпреки че е получил 300 000 евро такси за присъствие. Въпреки че не трябваше да влизат в затвора, Бермудес им наложи гаранция от 25,8 милиона евро през юли за гражданска отговорност за имуществени щети на субекта.
Съд №4: «Bankia»
Никой от 33-те обвиняеми в съдебния процес срещу мениджърите на Bankia не е трябвало да влезе в затвора, тъй като те все още са в много начална фаза на разследването. Делото започна на 4 юли 2012 г., когато Националният съд прие жалбата, подадена от UPyD, за обработка и призова Родриго Рато, Хосе Луис Оливас и около тридесет бивши съветници да дадат показания. Съдия Фернандо Андреу ги обвинява в предполагаеми престъпления за фалшифициране на сметки, нелоялна администрация или присвояване и оценява, че разходите за реорганизация и капитализация на предприятието ще доведат до разходи за държавната хазна в размер на 23 465 милиона евро, което той смята „без съмнение за сериозно щети за националната икономика ".