Капо «Casper» инвестира в биодизел от Украйна и пари от Камерун за наркотици

Трафикът на наркотици, който е изправен пред повече от 105 години затвор за отвличане, изнудване, изтезания и трафик на наркотици, изпи поне 1,6 милиона евро в различни бизнеси и активи

Свързани новини

Прякорът „Кръстник“, с който беше известен и испанският мафиот Анхел Суарес Флорес, му пасваше като ръкавица, съдейки по много високия му жизнен стандарт, притежания и дори инвестиции в чужбина. Това става ясно от родовото разследване, проведено от Националната полиция по отношение на този наркотрафикант, по-известен като "Каспер" и за когото, както ABC съобщи вчера, прокуратурата на Националния съд иска 105 години и половина затвор. Сумата на исканията за затвор за 26-те обвиняеми от клана Суарес Флорес възлиза на 965 години и половина.

инвестира

Огромното количество кокаин, с което се твърди, че кланът се е справял, което наброява стотици килограми, е придружено от мрежа от фронтови компании и фронтови мъже, за да изпират милионите, за които са докладвали. Резултатът от тези разследвания разкрива, че «Cásper» е инвестирал в бизнеси като производството на биодизел в Украйна, както и вносът му. Незаконният паричен капитал влезе във фирмата Uxue Bioenergía y Renovables S. A., учредена през октомври 2009 г. с капитал 60 200 евро. Според съдебното резюме негови основатели са Серджо Хуан Кастро Ла Хуерта и Серджо Олмос Санджуан. «Cásper» инвестира в него поне 40 000 евро.

Същата дейност беше извършена в Камерун, като предприятията във фирмите Gropue Hispano-Camerounais и Pia Cameroon España S. L., наред с други. Мафиотът получи пари от трансфери (които от своя страна бяха от парични приходи) по сметката на Group Hispano S. A., на която той самият е главен изпълнителен директор. По-конкретно, през 2009 г. той получи трансфери за 190 309 евро; през 2010 г. за 338 103 от една сметка и 90 000 от друга. Разследващите смятат, че по това време Анхел Суарес Флорес е изпил 1 673 479 евро от незаконния си бизнес по това време.

Съпругата, ключово парче

Капото е женен по режим на разделяне на активите за Stela Liliana Lazurca, също обработен от Националния съд. Голяма част от активите на нейно име бяха продадени на търг, но двойката продължи да поддържа висок жизнен стандарт. Изследователите подчертават „големи разходи за ресторанти, излети, облекло, часовници с най-добра марка и пътувания, като се използват луксозни превозни средства, които не са изброени на тяхно име“. Те живееха в луксозен дуплекс, в Маджадахонда, за което плащаха 2500 евро наем на месец.