ФИСКАЛНА ИЗМАМА - Монтеро разкрива с удара на; голяма информация; инвестиционния портфейл на съдбата
- Министерството на финансите събира 347 милиона благодарение на нов инструмент, който му позволява да разнищи мрежите на компании, предназначени да скрият активи.
В само 45 минути Данъчен инспектор на испанската данъчна агенция може да има на екрана на компютъра си пълна снимка на преки и непреки дялове, държани в испански компании конкретен данъкоплатец. Обменът на съответна данъчна информация между все повече данъчни органи от различни страни и подобряване на инструментите за експлоатация на „големи данни“ са разрешили един от основните проблеми, с които данъчните инспектори са се сблъскали, когато са се обърнали към разследването на спазването на данъчното облагане на големи състояния: непоносимата и често безполезна задача да се разгадаят сложните корпоративни мрежи, под които някои големи богатства крият своите огромни активи. До 170 000 са поставени под контрол публичния орган.
„Понастоящем изчислението за упражнение може да се направи с наличната инфраструктура за 20 нива на дълбочина само за 45 минути“, предупреждава данъчната агенция в последния си доклад за резултатите от борбата с данъчните измами. С други думи, инструментите за „големи данни“, с които разполага данъчната агенция, са способни откриват до двадесет замесени компании до достигане на реалния собственик на рамката. и да могат да изискват от въпросния данъкоплатец доходите, получени от участието им в една или друга компания.
Подобряването на този информационен инструмент за „резане на четки“ позволи на Данъчната агенция, съгласно заповедите на министъра на финансите Мария Хесус Монтеро, да стартира с повече аргументи срещу корпоративните мрежи, организирани от някои големи вътрешни състояния през 2018 г. и резултатът е беше откриването на 494 преписки за данъчни нередности които са довели до ликвидирани дългове от 347 милиона евро.
Източници от Данъчната агенция разкриват, че тези нови масивни механизми за обработка на информация позволяват бързо и лесно да разрешават неразрешими досега проблеми като цяла компания, собственост на физическо лице, съществуването на фирми, подадени за скриване на активи или броя на компаниите, контролирани в мажоритарен процент от данъкоплатците, които са уредили дружества с черупки, за да скрият тяхната бенефициерна собственост, изключително подходяща информация за проверка, например, разликата между декларираната от данъкоплатеца стойност в данъка върху богатството и стойността, която ще бъде получена от прилагането на този данък върху богатството, открит от компютърния инструмент. Или разстоянието - понякога сидерално - между доходите, декларирани като данък върху доходите на физически лица, и реално получените доходи от тези корпоративни структури, уредени да затруднят данъчните власти да действат и да улеснят укриването на данъци.